Pénzmosás elleni tevékenység kamarai ellenőrzése

2024.01.17.
A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRE ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉG, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSA ÁLTAL ELRENDELT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK KAMARAI ELLENŐRZÉSÉRŐL

A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2017. április 28-án.
Hatályba lépett 2017. június 26-án.
Módosítva 2018. május 11-én.

ARCHÍVUM

Pénzmosás megelőzése - ellenőrzési kérdőív archívum

Pénzmosás megelőzése - ellenőrzési kérdőív (2019) – hatályos 2019. november 1-jétől, az ezt követően induló ellenőrzésekre kell alkalmazni

Pénzmosás megelőzése - ellenőrzési kérdőív (2017) – a 2017. szeptember 22-én elfogadott ellenőrzési kérdőív hatályát veszíti 2019. november 1-jétől, ugyanakkor
a 2019. október 31-éig elrendelt kamarai ellenőrzéseknél továbbra is alkalmazandó

Segédlet archívum

Segédlet a Pmt kérdőív értékeléséhez (2021)

Segédlet a Pmt kérdőív értékeléséhez (2017)

Segédlet a Pmt kérdőív értékeléséhez (2011)

Mintaszabályzat archívum

2014. február 12. és 2017. szeptember 21. között hatályos mintaszabályzat letöltése itt.

2013. október 9. és 2014. február 11. között hatályban lévő mintaszabályzat letöltése itt.

2011. szeptember 7. és 2013. október 8. között hatályban lévő mintaszabályzat letöltése itt.

Szabályzat archívum

Letöltés	Küldöttgyűlés általi elfogadásának időpontja	Hatálybalépés ideje
	2018.05.11.	2018.06.01.
	2017.04.28.	2017.06.26.
	2015. 04.11.	2015.05.01.
	1. sz. melléklet - Értesítő levél
	2. sz. melléklet -Pénzmosás megelőzése kérdőív (2015. május 1-jétől hatályos)
	3. sz. melléklet -Megbízó levél
	4/a. sz. melléklet -Eljárást megszűntető határozat
	4/b. sz. melléklet -Határozat: Felhívás hiányosságok megszűntetésére
	2013.05.04.	2013.06.01.
	2011.05.14.	2011.07.01.
	2010.05.15.	2010.06.01
	2008.02.02.	2008.02.02

Szabó Zsuzsanna (MEB Elnöke) előadásának függelékei:

Függelék 1 letöltése
Függelék 2 letöltése