Az Európai Bizottság tervei a pénzmosás elleni küzdelem EU-n belüli erősítésére
2020.03.20.
Az Accountancy Europe több rendezvény kapcsán is beszámolt az Európai Unió pénzmosás elleni küzdelem (anti-money laundering - AML) erősítésére vonatkozó terveiről.
Egy a pénzmosás elleni EPFSF rendezvényen (Európai Parlamenti Pénzügyi Szolgáltatások Fóruma) az Accountancy Europe pénzmosás elleni küzdelem szakértője, Angela Foyle, beszélt arról, hogy támogatja egy egységesebb uniós felügyelet szükségességét.
Egy másik rendezvényen Sven Giegold, német európai parlamenti képviselő közzétette 10 pontból álló pénzmosás elleni küzdelmet erősítő javaslatát, melyben egyik javaslatként szerepel, hogy felül kellene vizsgálni azt a jelenlegi szabályozást, mely szerint egyes szakterületeken – úgymint például az ügyvédek, a közjegyzők és a könyvvizsgálók esetében – a saját szakmai szervezetek rendelkeznek az AML tevékenység feletti felügyeleti jogkörrel.
A pénzmosás elleni küzdelem témakörében emellett további két rövid hírre kívánjuk felhívni olvasóink figyelmét:
- Közelgő EU Intézkedési terv a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
- Nyolc tagállam mulasztása az 5. pénzmosás elleni irányelv végrehajtása során
Forrás: Accountancy Europe hírlevél
Szakértői Bizottság