Nyolc tagállam mulasztása az 5. pénzmosás elleni irányelv végrehajtása során
2020.03.20.A pénzmosás elleni küzdelem EU-n belüli erősítése témakörében a 2020. márciusi hírlevelünkben közölt összefoglaló részeként adunk hírt arról, hogy az Európai Bizottság vizsgálja az 5. pénzmosás elleni irányelv végrehajtását 8 tagállamban, köztük Magyarországon is.
A Bizottság megállapítása szerint az érintett országok nem megfelelően implementálták az 5. pénzmosás elleni irányelvet, ezért ez a nyolc ország hivatalos értesítést kapott, amely a kötelezettségszegési eljárás első lépése, Brüsszel pedig jelezte, hogy kielégítő válasz hiányában két hónapon belül a Bizottság úgy határozhat, hogy indokolással ellátott véleményt küld ezen országoknak, a második és az utolsó lépésben, mielőtt panaszt nyújt be az EU Bíróságához.
Szakértői Bizottság