Közelgő EU Intézkedési terv a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
2020.03.20.A pénzmosás elleni küzdelem EU-n belüli erősítése témakörében az Európai Bizottság terveiről és kapcsolódó konzultációról olvashatnak, melyról a 2020 márciusi hírlevelünkben is összefoglalót közlünk.
Az új EU Intézkedési terv a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésének és leküzdésének átfogóbb és hatékonyabb uniós megközelítésének területeit határozza meg.
Az ütemterv szerint a tervezetre 2020. március 11-ig lehetett észrevételeket benyújtani és az Intézkedési tervet előreláthatóan 2020. március 25-én teszik közzé.
Szakértői Bizottság