Pénzmosás elleni tevékenység kamarai ellenőrzése

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRE ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉG, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSA ÁLTAL ELRENDELT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK KAMARAI ELLENŐRZÉSÉRŐL

A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2017. április 28-án.
Hatályba lépett 2017. június 26-án.
Módosítva 2018. május 11-én.
(Aláhúzással, illetve áthúzással jelölve a kamara 2018. május 11-i küldöttgyűlésén elfogadott módosítások)




 

A 2018. június 1-tól hatályos szabályzat letöltése

Pénzmosás megelőzése - ellenőrzési kérdőív

Segédlet a Pmt kérdőív értékeléséhez

PÉNZMOSÁS ELLENI TEVÉKENYSÉG KAMARAI ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS MINDEN VONATKOZÓ TOVÁBBI DOKUMENTUM ITT  ÉRHETŐ EL


ARCHÍVUM

Segédlet a Pmt kérdőív értékeléséhez (2011)

Mintaszabályzat archívum

2014. február 12. és 2017. szeptember 21. között hatályos mintaszabályzat letöltése itt.

2013. október 9. és 2014. február 11. között hatályban lévő mintaszabályzat letöltése itt.

2011. szeptember 7. és 2013. október 8. között hatályban lévő mintaszabályzat letöltése itt.


Szabályzat archívum

Letöltés Küldöttgyűlés általi elfogadásának időpontja Hatálybalépés ideje
2017.04.28. 2017.06.26.
2015. 04.11. 2015.05.01.
1. sz. melléklet - Értesítő levél
2. sz. melléklet -Pénzmosás megelőzése kérdőív (2015. május 1-jétől hatályos)
3. sz. melléklet -Megbízó levél
4/a. sz. melléklet -Eljárást megszűntető határozat
4/b. sz. melléklet -Határozat: Felhívás hiányosságok megszűntetésére
2013.05.04. 2013.06.01.
2011.05.14. 2011.07.01.
2010.05.15. 2010.06.01
2008.02.02. 2008.02.02


Szabó Zsuzsanna (MEB Elnöke) előadásának függelékei:

Függelék 1 letöltése
Függelék 2 letöltése

Betöltés...
X