Pénzmosás elleni tevékenység kamarai ellenőrzése
2021.11.18.A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRE ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉG, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSA ÁLTAL ELRENDELT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK KAMARAI ELLENŐRZÉSÉRŐL
A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2017. április 28-án.
Hatályba lépett 2017. június 26-án.
Módosítva 2018. május 11-én és 2020. július 17-én.
(Félkövér betűtípussal, aláhúzással, illetve áthúzással jelölve a kamara 2020. július 17-i küldöttgyűlésén elfogadott módosítások)
A 2020. július 31-től hatályos Pmt ellenőrzése szabályzat letöltése - A 2020. július 17-én elfogadott módosítások 2020. július 31. napján lépnek hatályba azzal, hogy a módosított rendelkezéseket a 2020. július 31-ét követően induló ellenőrzésekre kell alkalmazni.
Pénzmosás megelőzése - ellenőrzési kérdőív – hatályos 2019. november 1-jétől, az ezt követően induló ellenőrzésekre kell alkalmazni
- Pénzmosás megelőzése - ellenőrzési kérdőív (2017) – a 2017. szeptember 22-én elfogadott ellenőrzési kérdőív hatályát veszíti 2019. november 1-jétől, ugyanakkor
a 2019. október 31-éig elrendelt kamarai ellenőrzéseknél továbbra is alkalmazandó.
Segédlet a Pmt kérdőív értékeléséhez (2021)
ARCHÍVUM
Segédlet archívum
Segédlet a Pmt kérdőív értékeléséhez (2017)
Segédlet a Pmt kérdőív értékeléséhez (2011)
Mintaszabályzat archívum
2014. február 12. és 2017. szeptember 21. között hatályos mintaszabályzat letöltése itt.
2013. október 9. és 2014. február 11. között hatályban lévő mintaszabályzat letöltése itt.
2011. szeptember 7. és 2013. október 8. között hatályban lévő mintaszabályzat letöltése itt.
Szabályzat archívum
| Letöltés | Küldöttgyűlés általi elfogadásának időpontja | Hatálybalépés ideje |
|---|---|---|
 |
2018.05.11. | 2018.06.01. |
|
2017.04.28. | 2017.06.26. |
|
2015. 04.11. | 2015.05.01. |
| 1. sz. melléklet - Értesítő levél | ||
| 2. sz. melléklet -Pénzmosás megelőzése kérdőív (2015. május 1-jétől hatályos) | ||
| 3. sz. melléklet -Megbízó levél | ||
| 4/a. sz. melléklet -Eljárást megszűntető határozat | ||
| 4/b. sz. melléklet -Határozat: Felhívás hiányosságok megszűntetésére | ||
|
2013.05.04. | 2013.06.01. |
|
2011.05.14. | 2011.07.01. |
|
2010.05.15. | 2010.06.01 |
|
2008.02.02. | 2008.02.02 |
Szabó Zsuzsanna (MEB Elnöke) előadásának függelékei:
Függelék 1 letöltése
Függelék 2 letöltése