Pénzmosással kapcsolatos szabályzatok

Pénzmosás elleni tevékenység kamarai ellenőrzése
2018.06.11.

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRE ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉG, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSA ÁLTAL ELRENDELT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK KAMARAI ELLENŐRZÉSÉRŐL

 

A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2017. április 28-án.

Hatályba lépett 2017. június 26-án.

Módosítva 2018. május 11-én.

(Aláhúzással, illetve áthúzással jelölve a kamara 2018. május 11-i küldöttgyűlésén elfogadott módosítások)

tovább...
Pmt. és Kit. útmutató
2017.09.22.

Az alábbiakban elérhető útmutató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet önállóan (saját nevében és kockázatára) végző kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek részére

  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint
  • az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.)

végrehajtásával kapcsolatosan ad útmutatást.

tovább...
Betöltés...
X