2. » Szabályozás
  3. » Kamarai Szabályzatok
  4. » A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával, valamint a korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatos kamarai szabályozás
  5. » Korlátozó intézkedések közzététele

Korlátozó intézkedések közzététele

2022.03.10.

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Aktuális szankciós listák


Az Európai Unió konszolidált szankciós listája a https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en linken érhető el.
Az ENSZ BT konszolidált szankciós listája a www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list linken érhető el.
 

Korlátozó intézkedések közzététele

  

Tájékoztatás az FATF által 2022. március 4-én kiadott Public Statementekről

Tisztelt Tagjaink!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2022. március 4-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:
1. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:

  • Észak-Korea
  • Irán

2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

  • Albánia
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Dél-Szudán
  • Egyesült Arab Emirátusok (új)
  • Fülöp-szigetek
  • Haiti
  • Jamaica
  • Jemen
  • Jordánia
  • Kajmán-szigetek
  • Kambodzsa
  • Mali
  • Málta
  • Marokkó
  • Myanmar
  • Nicaragua
  • Pakisztán
  • Panama
  • Szenegál
  • Szíria
  • Törökország
  • Uganda

 Az új public statement alapján az alábbi ország kikerült a 2. csoportból:

  • Zimbabwe

A 2022. március 4-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-march-2022.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-march-2022.html

Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.

2022. március 10.

  

Tájékoztatás az FATF által 2021. október 21-én kiadott Public Statementekről

Tisztelt Tagjaink!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2021. október 21-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:
1. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:

  • Észak-Korea
  • Irán

2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

  • Albánia
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Dél-Szudán
  • Fülöp-szigetek
  • Haiti
  • Jamaica
  • Jemen
  • Jordánia (új)
  • Kajmán-szigetek
  • Kambodzsa
  • Mali (új)
  • Málta
  • Marokkó
  • Myanmar
  • Nicaragua
  • Pakisztán
  • Panama
  • Szenegál
  • Szíria
  • Törökország (új)
  • Uganda
  • Zimbabwe


Az új public statement alapján az alábbi ország már nem tartozik a 2. csoportba:

  • Botswana
  • Mauritius

A 2021. október 21-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2021.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2021.html

Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.

2021. október 28.

  

Tájékoztatás az FATF által 2021. június 25-én kiadott Public Statementekről

Tisztelt Tagjaink!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2021. június 25-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:
1. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:

  • Észak-Korea
  • Irán


2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

  • Albánia
  • Barbados
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Dél-Szudán (új)
  • Fülöp-szigetek (új)
  • Haiti (új)
  • Jamaica
  • Jemen
  • Kajmán-szigetek
  • Kambodzsa
  • Málta (új)
  • Marokkó
  • Mauritius
  • Myanmar
  • Nicaragua
  • Pakisztán
  • Panama
  • Szenegál
  • Szíria
  • Uganda
  • Zimbabwe


Az új public statement alapján az alábbi ország már nem tartozik a 2. csoportba:

  • Ghána

A 2021. június 25-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2021.html

Kérjük a tájékoztatás szíves figyelembevételét.

2021. július 9.

  

Tájékoztatás az FATF által 2021. február 25-én kiadott Public Statementekről

Tisztelt Tagjaink!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2021. február 25-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

1. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:

  • Észak-Korea
  • Irán


2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni  intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

  • Albánia
  • Barbados
  • Botswana
  • Burkina Faso (új)
  • Ghána
  • Jamaica
  • Jemen
  • Kajmán-szigetek (új)
  • Kambodzsa
  • Marokkó (új)
  • Mauritius
  • Myanmar
  • Nicaragua
  • Pakisztán
  • Panama
  • Szenegál (új)
  • Szíria
  • Uganda
  • Zimbabwe

Az új public statement alapján az alábbi ország már nem tartozik a 2. csoportba:

  • Bahama-szigetek

A 2021. február 25-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2021.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2021.html

Kérjük a tájékoztatás szíves figyelembevételét.

2021. március 8.

Tájékoztatás az FATF által 2020. október 23-án kiadott Public Statementekről

Tisztelt Tagjaink!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2020. október 23-án új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

1. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:

  • Észak-Korea
  • Irán


2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni  intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

  • Albánia
  • Bahama-szigetek
  • Barbados
  • Botswana
  • Ghána
  • Jamaica
  • Jemen
  • Kambodzsa
  • Mauritius
  • Myanmar
  • Nicaragua
  • Pakisztán
  • Panama
  • Szíria
  • Uganda
  • Zimbabwe

Az új public statement alapján az alábbi országok már nem tartoznak a 2. csoportba:

  • Izland
  • Mongólia

A 2020. október 23-án kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2020.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2020.html

Kérem a tájékoztatás szíves figyelembevételét.

2020. november 09.

  

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU 11 egyént vett fel a venezuelai szankciós listájára a venezuelai helyzetre és fejleményekre (a demokrácia és jogállamiság aláásására) tekintettel.

-    A TANÁCS (EU) 2020/897 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. június 29.) a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 rendelet végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2020. július 5.

  

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU meghosszabbította egy évvel, 2021. június 23-ig az Oroszországgal szemben meghatározott korlátozó intézkedéseit a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt.

-    A TANÁCS (KKBP) 2020/850 HATÁROZATA (2020. június 18.) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/386/KKBP határozat módosításáról

Az ukrajnai válsággal kapcsolatos korlátozó intézkedésekről további információ az alábbi linken található:
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2020. június 18.

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1718-as (Észak-Korea) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós listán szereplő entitás adatainak módosításáról.

Az aktualizált 1718-as (Észak-Korea) szankciós lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/sanctions-list-materials

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2020. május 15.

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük a 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós listán szereplő egyén adatainak módosításáról.

Az aktualizált 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) szankciós lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/sanctions-list-materials

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2020. május 15.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU 1 évvel, 2021 április 30-ig meghosszabbította a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedéseket (vagyonbefagyasztás, utazási tilalom).

  • A TANÁCS (KKPB) 2020/563 HATÁROZATA (2020. április 23.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról   
  • A TANÁCS (EU) 2020/562 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. április 23.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet végrehajtásáról  

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2020. május 6.

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós lista egy egyén hozzáadásával történő módosításáról.
Az aktualizált 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/sanctions-list-materials

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2020. április 27.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU 1 évvel, 2021 április 13-ig meghosszabbította az iráni helyzetre tekintettel hozott szankcióit (vagyonbefagyasztás, utazási tilalom, exporttilalom).

-    A TANÁCS (KKBP) 2020/512 HATÁROZATA (2020. április 7.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP határozat módosításáról  
-    A TANÁCS (EU) 2020/510 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. április 7.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2020. április 15.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU 6 hónappal, 2020 október 2-ig meghosszabbította 3 líbiai állampolgárral  szembeni szankcióit (vagyonbefagyasztás, utazási tilalom).

-    A TANÁCS (KKPB) 2020/458 HATÁROZATA (2020. március 27.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2020. március 31.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU 6 hónappal, 2020 szeptember 15-ig meghosszabbította 175 egyénnel és 44 entitással szembeni szankcióit (vagyonbefagyasztás), akiket Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének aláásásáért tartanak felelősnek.
-    A TANÁCS (EU) 2020/398 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. március 13.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról
-    A TANÁCS (KKBP) 2020/399 HATÁROZATA (2020. március 13.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2020. március 17.

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1267-es (Iszlám Állam és Al-Kaida) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós lista entitások hozzáadásával történő módosításáról.

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam és Al-Kaida) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2020. március 6.

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1970-es (Líbia) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós listán szereplő egyének adatainak módosításáról.

Az aktualizált 1970-es (Líbia) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/materials

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2020. február 28.

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1533-as (Kongói Demokratikus Köztársaság) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós listán szereplő egyén adatainak módosításáról.

Az aktualizált 1533-as (Kongói Demokratikus Köztársaság) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials  

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2020. február 28.

Tájékoztatás az FATF által 2020. február 21-én kiadott Public Statementekről

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján felügyeletet ellátó szervek részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2020. február 21-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

1. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel

  • Észak-Korea
  • Irán

2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni  intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

  • Albánia
  • Bahama-szigetek
  • Barbados
  • Botswana
  • Ghána
  • Izland
  • Jamaica
  • Jemen
  • Kambodzsa
  • Mauritius
  • Mongólia
  • Myanmar
  • Nicaragua
  • Pakisztán
  • Panama
  • Szíria
  • Uganda
  • Zimbabwe

     Az új public statement alapján az alábbi ország már nem tartozik a 2. csoportba:

  • Trinidad és Tobago

A 2020. február 21-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

2020. február 28.

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1267-es (Iszlám Állam és Al-Kaida) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós lista két egyén eltávolításával történő módosításáról.
Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam és Al-Kaida) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2020. február 26.

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1267-es (Iszlám Állam és Al-Kaida) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós lista két entitás hozzáadásával történő módosításáról.
Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam és Al-Kaida) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2020. február 25.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU meghosszabbította egy évvel, 2021. február 20-ig Zimbabwével szembeni szankcióit.

  • A TANÁCS (EU) 2020/213 RENDELETE (2020. február 17.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK rendelet módosításáról
  • A TANÁCS (KKBP) 2020/215 HATÁROZATA (2020. február 17.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2020. február 18.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU 2021. február 28-ig meghosszabbította a fegyverembargót és a korlátozó intézkedéseket Fehéroroszországgal szemben.
 
-    TANÁCS (KKBP) 2020/214 HATÁROZATA (2020. február 17.) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2020. február 18.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU módosította a szíriai szankciós listáját 8 egyén és 2 entitás hozzáadásával.

  • A TANÁCS (EU) 2020/211 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. február 17.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról
  • A TANÁCS (KKPB) 2020/212 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. február 17.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2020. február 18.

Szíves tájékoztatásul megküldjük az 1533-as (Kongói Demokratikus Köztársaság) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját egy egyén hozzáadásáról a szankciós listához (Seka Baluku).  

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1533/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2020. február 6.

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1267-es (Iszlám Állam és Al-Kaida) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját egy egyén hozzáadásáról a szankciós listához.  
Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam és Al-Kaida) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2020. február 4.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján miután az Oroszországi Föderáció a jogellenesen annektált ukrajnai Krími Autonóm Köztársaságban és Szevasztopol városában 2019. szeptember 8-án úgynevezett „helyhatósági választásokat” szervezett, az Európai Unió hét további személyt vett fel a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2014/145/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzékébe.

-     A TANÁCS (EU) 2020/119 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. január 28.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

-     A TANÁCS (KKBP) 2020/120 HATÁROZATA (2020. január 28.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2020. január 28.

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük a 2374-es (Mali) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós listán szereplő egyének adatainak módosításáról.
Az aktualizált 2374-es (Mali) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2374/materials

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2020. január 21.

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az 1267-es (Iszlám Állam és Al-Kaida) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját a szankciós listán szereplő egyének adatainak módosításáról.
Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam és Al-Kaida) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2020. január 21.

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük a 2374-es (Mali) Szankciós Bizottság elnökének tájékoztatóját, mely szerint a 2374-es (2017). sz. BT határozat 1-3. valamint 1-7. paragrafusaiban foglalt utazási tilalom, illetve vagyonbefagyasztási kötelezettség a továbbiakban a frissített listában szereplő, további egyénekre is kiterjed 2019. december 19-től kezdve.

Az aktualizált 2374-es (Mali) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2374/materials
 
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2020. január 6.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ eltávolított egy egyént az 1267-es (Iszlám Állam/AL-Kaida) Szankciós Listájáról.
 
Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam/AL-Kaida) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
 
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. november 7.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy 2 mezőgazdasággal kapcsolatos entitás eltávolításával az ENSZ módosította az 1518-as (Irak) Szankciós Listáját.
 
Az aktualizált 1518-as (Irak) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials
 
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. október 31.

Tájékoztatás az FATF által 2019. október 18-án kiadott Public Statementekről

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján felügyeletet ellátó szervek részére

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.
Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2019. október 18-án új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

1/a. csoport: ellenintézkedésekkel érintett ország

  • Észak-Korea

1/b. csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos, fokozott
                     átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges

  • Irán    

2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni
                 intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

  • Bahama-szigetek
  • Botswana
  • Ghána
  • Izland
  • Jemen
  • Kambodzsa
  • Mongólia
  • Pakisztán
  • Panama
  • Szíria
  • Trinidad és Tobago
  • Zimbabwe

Az új public statement alapján az alábbi országok már nem tartoznak a 2. csoportba:

  • Etiópia
  • Sri Lanka
  • Tunézia

A 2019. október 18-án kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2019.html

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/public-statement-october-2019.html

2019. október 30.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ módosította az 1267-es (Iszlám Állam/AL-Kaida) Szankciós Listáját egy egyén tekintetében, adatainak pontosabb meghatározásával.

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam/AL-Kaida) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. október 15.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, az ENSZ módosította az 2127-es (Közép-Afrikai Köztársaság) Szankciós Listáját egy egyén tekintetében, adatainak pontosabb meghatározásával.
 
Az aktualizált 2127-es (Közép-Afrikai Köztársaság) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/sanctions-list-materials
 
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. szeptember 11.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, az ENSZ módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját két egyén hozzáadásával, később (2. melléklet) az  egyik listázott egyén születési idejének pontos meghatározásával szintén módosította a Szankciós Listát.
 
Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
 
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. szeptember 2.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU eltávolított 2 személyt a Líbiai Szankciós Listájáról.  

  • A TANÁCS (EU) 2019/1292 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. július 31.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról
  •  A TANÁCS (KKBP) 2019/1299 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. július 31.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2019. augusztus 5.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU egy egyén azonosítási adatai tekintetében módosította a dél-szudáni szankciós listáját.

A TANÁCS (EU) 2019/1208 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. július 15.) a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2015/735 rendelet 20. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról

A TANÁCS (KKBP) 2019/1211 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. július 15.) a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/740 határozat végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2019. július 30.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU a DPRK szankciós listájáról eltávolított egy egyént, valamint módosította a szankciós listát az álnevek tekintetében.  

  • A TANÁCS (EU) 2019/1207 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. július 15.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 rendelet végrehajtásáról
  • A TANÁCS (KKPB) 2019/1210 HATÁROZATA (2019. július 15.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/849 határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2019. július 30.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján felügyeletet ellátó szervek részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.
Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2019. június 21-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

1/a. csoport: ellenintézkedésekkel érintett ország

  • Észak-Korea

1/b. csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos, fokozott átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges

  • Irán    

2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

  • Bahama-szigetek
  • Botswana
  • Etiópia
  • Ghána
  • Kambodzsa
  • Panama (új)
  • Pakisztán
  • Sri Lanka
  • Szíria
  • Trinidad és Tobago
  • Tunézia
  • Jemen

Az új public statement alapján az alábbi ország már nem tartozik a 2. csoportba:

  • Szerbia

A 2019. június 21-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2019.html

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/public-statement-june-2019.html

2019. július 9.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU a mellékelt ENSZ BT határozatával összhangban elfogadta végrehajtási rendeletét a Iraki Szankciós Listáról történő 13 entitás eltávolításának vonatkozásában.

  • BIZOTTSÁG (EU) 2019/1141 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. július 3.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2019. július 3.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy 13 entitás eltávolításával az ENSZ módosította az 1518-as (Irak) Szankciós Listáját.
 
Az aktualizált 1518-as (Irak) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials
 
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. július 2.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy 17 entitás eltávolításával az ENSZ módosította az 1518-as (Irak) Szankciós Listáját.
 
Az aktualizált 1518-as (Irak) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials
 
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. június 26.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU hatályon kívül helyezte a maldív köztársasági helyzetre tekintettel hozott szankcióit.  

  • A TANÁCS (EU) 2019/985 RENDELETE (2019. június 17.) a maldív köztársasági helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2018/1001 rendelet hatályon kívül helyezéséről
  • A TANÁCS (KKBP) 2019/993 HATÁROZATA (2019. június 17.) a maldív köztársasági helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2018/1006 határozat hatályon kívül helyezéséről

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2019. június 24.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU 2020 június 23-ig meghosszabbította a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti szankcióit.

  • A TANÁCS (KKBP) 2019/1018 HATÁROZATA (2019. június 20.) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/386/KKBP határozat módosításáról
  • A TANÁCS 2014/386/KKBP HATÁROZATA (2014. június 23.) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó árukra vonatkozó korlátozások bevezetéséről

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2019. június 24.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját.
 
Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. május 23.

Szíves intézkedés céljából az alábbi szankciós változásokról tájékoztatom Önöket:

  • Az ENSZ BT 2019. május 21-i döntése értelmében módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját, egy egyén eltávolításával.

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az ENSZ BT frissített (konszolidált) szankciós listája az alábbi elérhetőségen is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az MNB felügyeleti honlapján további hasznos információ található a korlátozó intézkedésekkel és szankciókkal kapcsolatban:
http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/korlatozo-intezkedesek-szankciok 

019. május 21.

Szíves intézkedés céljából az alábbi szankciós változásokról tájékoztatom Önöket:

  • Az EU 2019. május 17-én meghosszabbította egy évvel (2020 június 1. napjáig) a Szíriával szembeni szankcióit.
    • A TANÁCS (EU) 2019/798 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019 május 17.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról
    • A TANÁCS (KKBP) 2019/806 HATÁROZATA (2019. május 17.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az MNB felügyeleti honlapján további hasznos információ található a korlátozó intézkedésekkel és szankciókkal kapcsolatban:
http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/korlatozo-intezkedesek-szankciok

2019. május 21.


Szíves intézkedés céljából az alábbi szankciós változásokról tájékoztatom Önöket:


Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az MNB felügyeleti honlapján további hasznos információ található a korlátozó intézkedésekkel és szankciókkal kapcsolatban:
http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/korlatozo-intezkedesek-szankciok

2019. május 21.

 
Szíves intézkedés céljából az alábbi szankciós változásokról tájékoztatom Önöket:
 

  • Az ENSZ BT 2019. május 14-i döntése értelmében módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját, egy entitás eltávolításával illetve egy külön határozatban egy entitás hozzáadásával.

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az ENSZ BT frissített (konszolidált) szankciós listája az alábbi elérhetőségen is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az MNB felügyeleti honlapján további hasznos információ található a korlátozó intézkedésekkel és szankciókkal kapcsolatban:
http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/korlatozo-intezkedesek-szankciok

2019. május 21.

 
Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU 1 évvel (2020 június 1-ig) meghosszabbította a Szíriával szembeni szankcióit.

  • A TANÁCS (KKBP) 2019/806 HATÁROZATA (2019. május 17.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról
  • A TANÁCS (EU) 2019/798 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. május 17.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

 
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2019. május 20.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ módosította az 1518-as (Irak) Szankciós Listáját.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.
 
Az aktualizált 1518-as (Irak) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials
 
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. május 20.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ 1 egyén törlésével, valamint egy külön határozatában 1 entitás hozzáadásával módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatokat.
 
Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
 
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. május 3.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU 1 évvel meghosszabbította a Mianmarral/Burmával szembeni szankcióit.

- A TANÁCS (EU) 2019/672 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. április 29.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet végrehajtásáról
 
- A TANÁCS (KKBP) 2019/678 HATÁROZATA (2019. április 29.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2019. május 2.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ 1 egyén hozzáadásával módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.
 
Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
 
Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. május 2.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ 1 egyén eltávolításával módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját.

> Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. április 24.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ módosította az 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) Szankciós Listáját.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 2127-es (Közép-afrikai Köztársaság) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2127/sanctions-list-materials

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. április 24.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. április 24.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2019. április 8-ai döntése értelmében a korábbi, 2255 (2015)-ös határozat alapján listázott 11 személy utazására vonatkozó korlátozó intézkedéseket felfüggeszti 9 hónap időtartamra, 2019. április 1-jétől 2019. december 31-éig. Emellett a Biztonsági Tanács döntése – ugyanezen időszakra vonatkozóan – a nevezett személyek vagyonának befagyasztását is feloldja részlegesen, az utazási kiadások finanszírozására korlátozva a feloldás hatályát.

2019. április 11.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ módosította az 1518-as (Irak) Szankciós Listáját, 13 entitás eltávolításával.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1518-as (Irak) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. április 9.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ módosította az 1518-as (Irak) Szankciós Listáját, 9 entitás eltávolításával.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1518-as (Irak) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. április 4.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. április 4.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU módosította az Iszlám Állammal szembeni szankciós listáját.

-A BIZOTTSÁG (EU) 2019/507 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. március 26.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 297. alkalommal történő módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2019. március 29.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU 1 évvel meghosszabbította az Egyiptommal szembeni szankcióit.

-A TANÁCS (EU) 2019/459 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. március 21.) az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 270/2011/EU rendelet végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2019. március 27.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1 entitás hozzáadásával módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. március 26.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 4 entitás eltávolításával módosította az 1518-as (Irak) Szankciós Listáját.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált az 1518-as (Irak) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. március 18.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU eltávolított 4 egyént az Iszlám Állam Szankciós Listájáról, végrehajtva ezzel a korábban megküldött, jelen emailhez mellékelt ENSZ BT. határozatot

- A BIZOTTSÁG (EU) 2019/257 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. február 13.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 294. alkalommal történő módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2019. március 18.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1 egyén vonatkozásában módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

2019. március 18.


A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ALAPJÁN FELÜGYELETET ELLÁTÓ SZERVEK RÉSZÉRE

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2019. február 22-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

1/a. Csoport: ellenintézkedésekkel érintett ország

  • Észak-Korea

1/b. Csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos, fokozott átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges

  • Irán

2. Csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

  • Bahama-szigetek
  • Botswana
  • Etiópia
  • Ghána
  • Jemen
  • Kambodzsa (új)
  • Pakisztán
  • Szerbia
  • Sri Lanka
  • Szíria
  • Trinidad és Tobago
  • Tunézia

A 2019. február 22-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

2019. március 6.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU hozzáadott 7 egyént a Szíriai Szankciós Listájához:

- A TANÁCS (KKPB) 2019/351 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. március 4.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

- A TANÁCS (EU) 2019/350 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. március 4.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2019. március 5.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU egy évvel meghosszabbította a Fehéroroszországgal szembeni szankcióit (2020. február 28-ig).

- A TANÁCS (KKBP) 2019/325 HATÁROZATA (2019. február 25.) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2019. március 4.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1 egyén hozzáadásával módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2019. március 4.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU egy évvel meghosszabbította a zimbabwei szankcióit (2020. február 20-ig) és eltávolított 2 egyént a listáról:

- A TANÁCS (KKBP) 2019/284 HATÁROZATA (2019. február 18.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról

- A TANÁCS (EU) 2019/278 RENDELETE (2019. február 18.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2019. február 21.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU hozzáadott egy egyént az Iszlám Állam Szankciós Listájához:

-A TANÁCS (KKBP) 2019/271 HATÁROZATA (2019. február 18.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/1693 határozat módosításáról

-A TANÁCS (EU) 2019/270 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. február 18.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni további korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2016/1686 rendelet végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2019. február 21.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 4 egyén eltávolításával módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2019. február 13.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT módosította az 1988-as (Afganisztán) Szankciós Listáját.

Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1518-as (Irak) Szankciós Lista az alábbi linken érhető el:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2019. február 1.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT módosította az 1518-as (Irak) Szankciós Listáját 8 entitás eltávolításával.

Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1518-as (Irak) Szankciós Lista az alábbi linken érhető el:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2019. február 1.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU meghosszabbította egy évvel a Tunéziával szembeni szankciókat és eltávolított egy egyént a listáról.

- A TANÁCS (KKBP) 2019/135 HATÁROZATA (2019. január 28.) a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról

- A TANÁCS (EU) 2019/132 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. január 28.) a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU rendelet végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu

2019. január 31.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU haláluk okán eltávolított 1 egyént az Ukrán/Orosz Szankciós Listájáról és 2 egyént a DPRK Szankciós Listájáról.

-A TANÁCS (KKBP) 2019/95 HATÁROZATA (2019. január 21.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

-A TANÁCS (EU) 2019/92 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. január 21.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

-A TANÁCS (KKPB) 2019/96 HATÁROZATA (2019. január 21.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/849 határozat módosításáról

-A TANÁCS (EU) 2019/93 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. január 21.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 rendelet végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu

2019. január 23.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU most először adott hozzá a Vegyi Fegyverek Szankciós Listájához 9 egyént és 1 entitást.

-A TANÁCS (KKBP) 2019/86 HATÁROZATA (2019. január 21.) a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2018/1544 határozat módosításáról

-A TANÁCS (EU) 2019/84 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. január 21.) a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2018/1542 rendelet végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu

2019. január 23.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU hozzáadott 11 egyént és 5 entitást a szíriai szankciós listájához.

- A TANÁCS (KKPB) 2019/87 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. január 21.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

- A TANÁCS (EU) 2019/85 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. január 21.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu

2019. január 21.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük a mai napon megküldött (mellékelten csatolt) ENSZ szankciós értesítéssel (4 entitás eltávolítása az 1518-as Iraki Szankciós Listáról) összefüggésben az Európai Bizottság végrehajtási rendeleteit.

-A BIZOTTSÁG (EU) 2019/23 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. január 7.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról
-A BIZOTTSÁG (EU) 2019/51 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. január 11.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu

2019. január 14.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT módosította az 1518-as (Irak) Szankciós Listáját 4 entitás eltávolításával.

Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatokat.

Az aktualizált 1518-as (Irak) Szankciós Lista az alábbi linken érhető el:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2019. január 14.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU hozzáadott 2 iráni egyént és egy entitást a terrorizmus szankciós listájához.

- A TANÁCS (KKBP) 2019/25 HATÁROZATA (2019. január 8.) a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának módosításáról és naprakésszé tételéről és a (KKBP) 2018/1084 határozat hatályon kívül helyezéséről

- A TANÁCS (EU) 2019/24 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. január 8.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2018/1071 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu

2019. január 11.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU hozzáadott 7 egyént a Mianmar/Burma szankciós listájához.

- A TANÁCS (KKPB) 2018/2054 HATÁROZATA (2018. december 21.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról
- A TANÁCS (EU) 2018/2053 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. december 21.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu

2018. december 27.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU végrehajtja az Eritreával szembeni korlátozó intézkedések hatályon kívül helyezéséről szóló ENSZ BT határozatot.

-A TANÁCS (EU) 2018/1932 RENDELETE (2018. december 10.) az Eritreával szembeni egyes korlátozó intézkedésekről szóló 667/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
-A TANÁCS (KKPB) 2018/1944 HATÁROZATA (2018. december 10.) az Eritreával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/127/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu

2018. december 17.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU 9 egyén hozzáadásával módosította az Oroszországgal szembeni szankciós listát.

- A TANÁCS (KKBP) 2018/1930 HATÁROZATA (2018. december 10.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról
- A TANÁCS (EU) 2018/1929 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. december 10.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu

2018. december 12.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU egy évvel meghosszabbította a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni szankcióit.

- A TANÁCS (EU) 2018/1931 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. december 10.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet 9. cikkének végrehajtásáról
- A TANÁCS (KKBP) 2018/1940 HATÁROZATA (2018. december 10.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu

2018. december 12.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT egy személy vonatkozásában módosította a 2206-os (Dél Szudán) Szankciós Listáját és egy személy hozzáadásával bővítette az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját.

Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatokat.
Az aktualizált 2206-os (Dél Szudán) Szankciós Lista az alábbi linken érhető el:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2206/materials

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista pedig az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. december 3.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT egy egyén hozzáadásával módosította az 1970-es Líbiai Szankciós Listáját. Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1970-es Líbiai Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. november 19.


Tájékoztatom Önöket, hogy az EU meghosszabbította a Venezuelával szemben fennálló korlátozó intézkedéseket 2019 november 19-éig.

2018. november 8.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT Szankciós Bizottsága még egy entitás eltávolításával módosította az 1518-as (Irak) Szankciós Listát november 2-án. Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1518-as Iraki Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. november 8.


A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2018. október 19-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:
Az FATF többszintű listája:
1/a. Csoport: ellenintézkedésekkel érintett ország

  • Észak-Korea

1/b. Csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos, fokozott átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges

  • Irán

2. Csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

  • Bahama-szigetek
  • Botswana
  • Etiópia
  • Ghána
  • Pakisztán
  • Szerbia
  • Sri Lanka
  • Szíria
  • Trinidad és Tobago
  • Tunézia
  • Jemen

A 2018. október 19-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
•http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2018.html
•http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2018.html

2018. november 5.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásokról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU egy évvel meghosszabbította a Guineai Köztársasággal (2019.10.27-ig), Moldáviával (2019.10.31-ig) és Burundival (2019.10.31-ig) szembeni korlátozó intézkedéseket:

- A TANÁCS (KKBP) 2018/1611 HATÁROZATA (2018. október 25.) a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/638/KKBP határozat módosításáról

- TANÁCS (EU) 2018/1604 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. október 25.) a Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1284/2009/EU rendelet végrehajtásáról

- A TANÁCS (KKBP) 2018/1610 HATÁROZATA (2018. október 25.) a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/573/KKBP határozat módosításáról

- TANÁCS (KKBP) 2018/1612 HATÁROZATA (2018. október 25.) a burundi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1763 határozat módosításáról

- A TANÁCS (EU) 2018/1605 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. október 25.) a burundi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2015/1755 rendelet végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. október 30.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU végrehajtja egy angol állampolgár ENSZ által történő (Iszlám Állam) szankciós listára való felvételét:

- A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1562 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. október 18.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 292. alkalommal történő módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. október 18.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU az Iszlám Állammal szembeni szankciós intézkedéseinek hatályát 2019. október 31-ig meghosszabbította és egy algériai személyt is hozzáadott a szankciós listához:

- A TANÁCS (KKBP) 2018/1540 HATÁROZATA (2018. október 15.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/1693 határozat módosításáról

- A TANÁCS (EU) 2018/1539 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. október 15.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni további korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2016/1686 rendelet végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. október 18.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT listázott 3 vízi járművet, amelyek hajók közötti olajátadási műveletekben vettek részt, olajat eljuttatva a KDNK-ba vagy azt onnan kihozva.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

A listázott vízijárművek az alábbi linken tekinthetőek meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials/list-of-designated-vessels

2018. október 18.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT egy egyén hozzáadásával módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. október 17.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján a Líbiával szembeni szankciókat 3 egyén tekintetében (Agila Saleh Issa Gwaider, Khalifa Ghwell, és Nuri Abu Sahmain) 6 hónappal (2019. április 2-ig) meghosszabbította az EU.

- A TANÁCS (KKBP) 2018/1465 HATÁROZATA (2018. szeptember 28.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. október 11.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT egy entitás hozzáadásával módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját.
Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. október 8.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT még egy entitás eltávolításával módosította az 1518-as (Irak) Szankciós Listát. Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1518-as Iraki Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. október 2.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT egy entitás eltávolításával módosította az 1518-as (Irak) Szankciós Listát. Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1518-as Iraki Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. október 2.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 3 entitás eltávolításával módosította az 1518-as (Irak) Szankciós Listát. Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatot.

Az aktualizált 1518-as Iraki Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials

Az aktualizált konszolidált szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. szeptember 26.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT egyének adatainak aktualizálával módosította a az 1970-es (Líbiai) Szankciós Listát, valamint módosította az 1917-es (DPRK) Szankciós Lista esetében a listázott hajók listáját egy listázott hajó felvett nevének aktualizálásával. Mellékelten küldöm az erre vonatkozó ENSZ BT határozatokat.

Az aktualizált 1970-es Líbiai Szankciós Lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials

Az aktualizált 1917-es DPRK Szankciós Lista listázott hajói pedig az alábbi linken érhető el:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials/list-of-designated-vessels

Az aktualizált (konszolidált) szankciós listák pedig az alábbi elérhetőségen tekinthetőek meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. szeptember 19.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT levett egy entitást az 1518-as Iraki Szankciós Listáról.

Az erről szóló sajtóközleményt az alábbi linken lehet megtekinteni:
https://www.un.org/press/en/2018/sc13474.doc.htm

A Szankciós Listáról levett egyének és entitások nevei az alábbi linken érhetőek el:
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/press-releases

A Szankciós Lista (1518-as) aktualizált változata az alábbi linken tekinthető meg:
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials

Az ENSZ aktualizált (konszolidált) szankciós listái pedig az alábbi elérhetőségen érhetőek el:
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. augusztus 30.


Szíves intézkedés céljából megküldjük az 1718-as (Észak-Korea), valamint az ISIL(Da’esh) és Al-Kaida szankciós listákban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos értesítéseket.

Az ISIL(Da’esh) és Al-Kaida Szankciós Bizottság egy személy listázásáról döntött. A 1718-as (Észak-Korea) listában adatváltozás történt.

További információ az alábbi linkeken található:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list


A frissített (konszolidált) szankciós listák az alábbi elérhetőségeken is megtekinthetőek:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. augusztus 16.


2018. augusztus 13-án az EU implementálta az ENSZ BT szankciókat Dél-Szudán esetében. Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján fegyverembargót határoztak meg 2019. május 31-ig, valamint 2 személy listázásáról döntöttek:

-a Tanács (KKBP) 2018/1125 határozata (2018. augusztus 10.) a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/740 határozat módosításáról

-a Tanács (EU) 2018/1115 végrehajtási rendelete (2018. augusztus 10.) a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2015/735 rendelet 20. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

-a Tanács (EU) 2018/1116 rendelete (2018. augusztus 10.) a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2015/735 rendelet módosításáról


Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. augusztus 16.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU 6 entitást adott hozzá ahhoz a szankciós listához, amelyen azokkal szemben hoznak korlátozó intézkedéseket, akik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét sértik vagy veszélyeztetik.

- A TANÁCS (KKBP) 2018/1085 HATÁROZATA (2018. július 30.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

- TANÁCS (EU) 2018/1072 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. július 30.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. július 31.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT módosította az 1267-es [ISIL (Da’esh) Irak Szankciós Listáját egy egyén és egy entitás vonatkozásában. Az erről szóló határozatot mellékeltem.

Az Irak Szankciós Lista aktualizált verziója az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. július 27.


Az Irak Szankciós Lista aktualizált verziója az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. július 17.


A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2018. június 29-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:
Az FATF többszintű listája:
1/a. Csoport: ellenintézkedésekkel érintett ország

  • Észak-Korea

1/b. Csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges

  • Irán

2. Csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

  • Etiópia
  • Jemen
  • Pakisztán
  • Szerbia
  • Sri Lanka
  • Szíria
  • Trinidad és Tobago
  • Tunézia

Az új public statement alapján az alábbi országok már nem tartoznak a 2. csoportba:

  • Irak
  • Vanuatu

A 2018. június 29-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

2018. július 12.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT módosította a DPRK Szankciós Listáját egy egyén és egy entitás vonatkozásában. Az erről szóló határozatot mellékeltem.

Úgyszintén mellékelem az ENSZ BT azon határozatát, amely szerint – amint az előző ENSZ szankciós értesítő emailben jeleztem – a Gabonakereskedelemért Felelős Általános Szervezet (General Establishment for Grain Trading) lekerül az Iraki Szankciós Listáról.

A frissített (konszolidált) szankciós listák az alábbi elérhetőségen tekinthetőek meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. július 12.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az EU 6 hónappal meghosszabbította az orosz gazdaság pénzügyi, energia-, és védelmi szektorait célzó szankcióit:

-A TANÁCS (KKBP) 2018/964 HATÁROZATA (2018. július 5.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu

2018. július 11.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján egy egyén (Bassam Sabbagh) lekerült az EU által 2019. június 1-ig meghosszabbított Szíriával szembeni szankciós listáról:

-Helyesbítés a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2018. május 28-i (EU) 2018/774 tanácsi végrehajtási rendelethez A TANÁCS (EU) 2018/774
Helyesbítés a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról szóló, 2018. május 28-i (KKBP) 2018/778 tanácsi határozathoz

-Helyesbítés a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2018. május 28-i (EU) 2018/774 tanácsi végrehajtási rendelethez
Helyesbítés a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról szóló, 2018. május 28-i (KKBP) 2018/778 tanácsi határozathoz

Mellékelten küldöm a módosítással érintett korábbi, szíriai szankciók meghosszabbításáról szóló jogszabályokat is:

-A TANÁCS (KKBP) 2018/778 HATÁROZATA (2018. május 28.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról

-A TANÁCS (EU) 2018/774 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. május 28.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu

2018. július 11.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU bővítette a venezuelai listáját 11 személlyel:

- A TANÁCS (EU) 2018/899 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. június 25.) a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 rendelet végrehajtásáról
- A TANÁCS (KKPB) 2018/901 HATÁROZATA (2018. június 25.) a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. június 25.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU bővítette a Mianmar/Burma szankciós listáját 7 egyénnel:

- A TANÁCS (EU) 2018/898 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. június 25.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet végrehajtásáról
- TANÁCS (KKPB) 2018/900 HATÁROZATA (2018. június 25.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. június 25.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT módosította az 1970-es (Líbia) (6 egyén hozzáadásával), 1267-es (Iszlám Állam) (2 egyén hozzáadásával), valamint 1518-as (Irak) (az Iraki Központi Bank eltávolításával) Szankciós Listáját.

Az aktualizált 1970-es Libiai Szankciós lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials

Az aktualizált 1267-es Iszlám Állam Szankciós lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Az aktualizált 1518-as Iraki Szankciós lista az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials

Az aktualizált (konszolidált) szankciós listák pedig az alábbi elérhetőségen is megtekinthetőek:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. június 21.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely alapján az Európai Unió egy évvel, 2019. június 23-ig meghosszabbította a Krím és Szevasztopol Oroszország általi jogellenes elcsatolása nyomán bevezetett korlátozó intézkedések hatályát:

-A TANÁCS (KKBP) 2018/880 HATÁROZATA (2018. június 18.) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/386/KKBP határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. június 20.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 2018. június 18-án módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját két személy hozzáadásával.

További információ az alábbi linken található:
https://www.un.org/press/en/2018/sc13384.doc.htm

Az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Lista az alábbi elérhetőségen tekinthető meg
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

A frissített (konszolidált) szankciós listák az alábbi elérhetőségen is megtekinthetőek:
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. június 20.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján az EU frissítette az Iráni Szankciós Listáját:

- A TANÁCS (KKBP) 2018/833 HATÁROZATA (2018. június 4.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról
- A TANÁCS (EU) 2018/827 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. június 4.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. június 7.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját a listázott entitás által használt elnevezések tekintetében.

További információ az alábbi linken található:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/press-releases

A frissített (konszolidált) szankciós listák az alábbi elérhetőségeken is megtekinthetőek:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. június 6.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT módosította az 1267-es (Iszlám Állam) Szankciós Listáját.

További információ az alábbi linken található:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/press-releases

A frissített (konszolidált) szankciós listák az alábbi elérhetőségeken is megtekinthetőek:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. június 4.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT módosította az 1718-as (DPRK) Szankciós Listáját.

Az 1718-as Szankciós Lista frissített változata az alábbi linken érhető el:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials

A frissített (konszolidált) szankciós listák az alábbi elérhetőségeken is megtekinthetőek:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. május 25.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján a az EU a Krím-félszigeti választásokba beavatkozott 5 személlyel bővítette a szankciós listáját:
- A TANÁCS (EU) 2018/705 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. május 14.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról
-A TANÁCS (KKBP) 2018/706 HATÁROZATA (2018. május 14.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. május 14.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT április 29-én módosította az az 1970-es (Líbia) Szankciós Listáját.

A frissített líbiai lista az alábbi linken érhető el:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials

A frissített (konszolidált) szankciós listák az alábbi elérhetőségeken is megtekinthetőek:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. május 02.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT módosította a 2127-es (Közép-Afrikai Köztársaság) Szankciós Listáját.

További információ az alábbi linken található:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/sanctions-list-materials/summaries

A frissített (konszolidált) szankciós listák az alábbi elérhetőségeken is megtekinthetőek:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. május 02.
 

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi (Afganisztáni szankciós lista) szankciós változásról szóló jogszabályokat:

-A TANÁCS (KKBP) 2018/656 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2018. április 26.) az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról

- A TANÁCS (EU) 2018/648 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. április 26.) az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (4) bekezdésének végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. május 02.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek alapján a Myanmar Fegyveres Erők (Tatmadaw) és a határőrség tagjaival szembeni vagyonbefagyasztást is 1 évvel meghosszabbította az EU:

- A TANÁCS (EU) 2018/647 RENDELETE (2018. április 26.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet módosításáról

- TANÁCS (KKPB) 2018/655 HATÁROZATA (2018. április 26.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. április 27.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT módosította a jemeni szankciós listáját.
További információ az alábbi linken található:
https://www.un.org/press/en/2018/sc13313.doc.htm

A frissített jemeni lista az alábbi linken érhető el:
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2140/materials

A frissített (konszolidált) szankciós listák az alábbi elérhetőségeken is megtekinthetőek:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. április 25.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT Talibánnal szemben bevezetett nemzetközi korlátozó intézkedésekkel foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról –1 személy listázásáról – döntött 2018. április 10-én.

A frissített 1988-as módosított lista az alábbi linken érhető el:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials

A frissített (konszolidált) szankciós listák az alábbi elérhetőségeken is megtekinthetőek:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. április 17.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az EU módosította az indokolást két kongói személyre (Alex Kande Mupompa és Lambert Mende) vonatkozóan a Kongói Demokratikus Köztársaság szankciós listáján.

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. április 16.

Az EU egy évvel meghosszabbította a vagyonbefagyasztást is tartalmazó szankciók alkalmazását 81 Iráni természetes személlyel és 1 entitással szemben. Az erről szóló jogszabályok módosításai a mai napon jelennek meg az EU Hivatalos Lapjában.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az erről szóló sajtóközlemény elérhetőségét:

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/12/iran-council-extends-by-one-year-sanctions-responding-to-serious-human-rights-violation/pdf

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. április 13.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján 1 személy és 21 entitást listázott az EU:

- A Tanács (EU) 2018/548 végrehajtási rendelete (2018. április 6.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 rendelet végrehajtásáról

- A Tanács (KKBP) 2018/551 végrehajtási határozata (2018. április 6.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/849 határozat végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. április 9.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról –1 személy és 21 entitás (többségében hajózási, szállítmányozási vállalatok) – listázásáról döntött 2018. március 30-án.

További információ az alábbi linken található:
https://www.un.org/press/en/2018/sc13272.doc.htm

A frissített DPRK-ra vonatkozó módosított lista az alábbi linken érhető el:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials

A frissített (konszolidált) szankciós listák az alábbi elérhetőségeken is megtekinthetőek:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. április 5.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL és Al-Qaida szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról –1 személy listázásáról – döntött 2018. március 29-én.

További információ az alábbi linken található:
https://www.un.org/press/en/2018/sc13271.doc.htm

A frissített ISIL, AL-Qaida - módosított lista az alábbi linken érhető el:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

A frissített (konszolidált) szankciós listák az alábbi elérhetőségeken is megtekinthetőek:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. április 5.

Az ENSZ BT határozatot követően az EU is módosította a szudáni szankciós listát.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek kimondják, hogy a szudáni korlátozó intézkedések kapcsán 3 személy listázására került sor:
- A Tanács (KKBP) 2018/516 végrehajtási határozata (2018. március 27.) a szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014/450/KKBP határozat végrehajtásáról,
- A Tanács (EU) 2018/512 végrehajtási rendelete (2018. március 27.) a szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 747/2014/EU rendelet 15. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. március 29.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat:
-A Tanács (EU) 2018/468 végrehajtási rendelete (2018. március 21.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2017/1420 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről,
-A Tanács (KKBP) 2018/475 határozata (2018. március 21.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek jegyzékének naprakésszé tételéről, valamint a (KKBP) 2017/1426 határozat hatályon kívül helyezéséről

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. március 26.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely kimondja, hogy a Líbiára vonatkozó korlátozó intézkedések 2018. október 2-ig meghosszabbításra kerültek 3 személy esetében: Agila Saleh Gwaider, Khalifa Ghwell, Nuri Abu Sahmain:
-A Tanács (KKPB) 2018/476 határozata (2018. március 21.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. március 26.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt, amely kimondja, hogy az Egyiptomra vonatkozó korlátozó intézkedések 2019. március 22-ig meghosszabbításra kerültek. 6 személy lekerült a listáról, 4 listázott személyre vonatkozó információ módosításra került:
-A Tanács (EU) 2018/465 végrehajtási rendelete (2018. március 21.) az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 270/2011/EU rendelet végrehajtásáról
-A Tanács (KKPB) 2018/466 határozata (2018. március 21.) az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/172/KKBP határozat módosításáról

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 2018. március 22.

Azt követően, hogy az ENSZ BT Eritrea és Szomáliával foglalkozó szankciós bizottsága két személy listázása mellett döntött 2018. március 8-án, az EU a következő jogszabályokat publikálta a Hivatalos Lapban:
- A Tanács (EU) 2018/413 végrehajtási rendelete (2018. március 16.) a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 356/2010/EU rendelet 12. cikkének végrehajtásáról
-A Tanács (KKBP) 2018/417 végrehajtási határozata (2018. március 16.) a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat végrehajtásáról

Az érintett határozat és végrehajtási rendelet az alábbi honlapokon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0417&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0413&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 2018. március 19.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amely alapján az EU 4 személyt listázott:
-A Tanács (EU) 2018/420 végrehajtási rendelete (2018. március 19.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról
-A Tanács (KKPB) 2018/421 végrehajtási határozata (2018. március 19.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

A jogszabályok az alábbi linken érhetőek el a hivatalos lapban magyar nyelven:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:075I:FULL&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 2018. március 19.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT Szudánnal foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 3 személy (Musa Hilal Abdalla Alnsiem, Adam Yacub Sharif and Ibril Abdulkarim Ibrahim Mayu) listázásáról – döntött 2018. március 14-én.

További információ az alábbi linken található:
https://www.un.org/press/en/2018/sc13248.doc.htm

A frissített (konszolidált) szankciós listák az alábbi elérhetőségeken is megtekinthetőek:
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1591/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2018. március 19.

Összhangban az ENSZ BT döntésével, az EU 1-1 személy listázásáról döntött, amelyek az alábbi rendeletekben kerültek kihirdetésre:
-A Tanács (EU) 2018/324 végrehajtási rendelete (2018. március 5.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 rendelet végrehajtásáról,
-A Tanács (EU) 2018/325 végrehajtási rendelete (2018. március 5.) a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 224/2014/EU rendelet 17. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat, amelyek magyar nyelven itt érhetőek el:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:063:FULL&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:063:FULL&from=HU

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. március 14.

2018. március 12-én a Tanács meghosszabbította az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedéseket további 6 hónappal, 2018. szeptember 18-áig. A releváns információk felülvizsgálatra kerültek.

A Tanács (EU) 2018/388 végrehajtási rendelete (2018. március 12.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról a 2018. március 13-i Hivatalos lapban jelent meg:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:069:FULL&from=HU

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2018. március 14.

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2018. február 23-án új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

1/a. Csoport: ellenintézkedésekkel érintett ország

  • Észak-Korea

1/b. Csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges

  • Irán

2. Csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

  • Etiópia
  • Irak
  • Jemen
  • Szerbia
  • Szíria
  • Trinidad és Tobago
  • Tunézia
  • Vanuatu

Az új public statement alapján az alábbi ország már nem tartozik a 2. csoportba:

  • Bosznia és Hercegovina

A 2018. február 23-án kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

2018. március 5.

Etiópia a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listáján

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Európai Bizottság által 2016. július 14-én elfogadott (EU) 2016/1675 rendelet melléklete módosításra került és Etiópia felkerült a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listájára.

A rendelet közvetlenül hatályos és alkalmazandó. A rendelet ezen a linken érhető el.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.019.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:019:TOC

2018. február 8.

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.
Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.
Az FATF 2017. november 3-án új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:
1/a. Csoport: ellenintézkedésekkel érintett ország

  • Észak-Korea

1/b. Csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges

  • Irán

2. Csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

  • Bosznia és Hercegovina
  • Etiópia
  • Irak
  • Jemen
  • Sri Lanka
  • Szíria
  • Trinidad és Tobago
  • Tunézia
  • Vanuatu

Az új public statement alapján az alábbi országok már nem tartoznak a 2. csoportba:

  • Uganda

A 2017. november 3-án kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

2017. november 30.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt:
-a Tanács (EU) 2017/2153 végrehajtási rendelete (2017. november 20.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról, melyben 1 természetes személy vonatkozásában a listázásról döntöttek.
-a Tanács (EU) 2017/2064 végrehajtási rendelete (2017. november 13.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2017/1420 végrehajtási rendelet módosításáról, melyben 1 szervezet vonatkozásában a listáról való törlésről döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendeletek az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2153&qid=1511878218697&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2064&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. november 28.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt:
-a Tanács (EU) 2017/1942 végrehajtási rendelete (2017. október 25.) a szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 747/2014/EU rendelet 15. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, melyben 1 természetes személy vonatkozásában az adatok módosításáról döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1942&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az ENSZ BT Líbiával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. október 31-én 1 szervezet vonatkozásában az adatok módosításáról döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. november 2.

Tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT Líbiával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. október 20-án 1 szervezet vonatkozásában az adatok módosításáról döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. október 24.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt:
-a Tanács (EU) 2017/1859 végrehajtási rendelete (2017. október 16.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 rendelet végrehajtásáról, melyben 3 természetes személy és 6 szervezet listázásáról döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1859&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en


Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az ENSZ BT Szudánnal foglalkozó szankciós bizottsága 2017. október 17-én 1 személy vonatkozásában az adatok módosításáról döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1591/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. október 18.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat:
-a Bizottság (EU) 2017/1773 végrehajtási rendelete (2017. szeptember 28.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 278. alkalommal történő módosításáról, melyben 5 természetes személy kapcsolatban az adatok módosításáról döntöttek;
-a Bizottság (EU) 2017/1834 végrehajtási rendelete (2017. október 9.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 279. alkalommal történő módosításáról, melyben 1 természetes személy kapcsolatban az adatok módosításáról döntöttek;

Az érintett határozat és végrehajtási rendelet az alábbi honlapokon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1773&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1834&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. október 12.

Az ENSZ BT ISIL (Da’esh) /Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. október 4-én a szankciós lista módosításáról döntött 1 személy esetében (kiegészítő információk).

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
(ISIL/Al-Kaida): https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. október 4.

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodának a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy az ENSZ BT ISIL (Da’esh) / Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. szeptember 22-én a szankciós lista módosításáról döntött 5 személy esetében.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
(ISIL/Al-Kaida): https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 4. §-a jelenti.

2017. október 2.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket az alábbiakról:
- az ENSZ BT ISIL (Da’esh) /Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. szeptember 22-én a szankciós lista módosításáról döntött 5 személy esetében.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
(ISIL/Al-Kaida): https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

2017. szeptember 29.

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodának a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatom, hogy
• az ENSZ BT ISIL/Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. szeptember 12-én a szankciós lista módosításáról – 1 személy listáról való törléséről – döntött;
•az ENSZ BT Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal foglalkozó szankciós bizottsága 2017. szeptember 12-én a szankciók módosításáról, és 1 természetes személy, valamint 3 szervezet listázásáról döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
(ISIL/Al-Kaida): https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
(DPRK):https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 4. §-a jelenti.

2017. szeptember 18.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat:
-a Tanács (KKBP) 2017/1573 végrehajtási határozata (2017. szeptember 15.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/849 határozat végrehajtásáról, melyben 1 természetes személy és 3 szervezettel szemben a listázásról döntöttek;
- a Bizottság (EU) 2017/1571 végrehajtási rendelete (2017. szeptember 15.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 277. alkalommal történő módosításáról, melyben 1 természetes személy listáról való törléséről döntöttek;
-a Tanács (KKBP) 2017/1561 határozata (2017. szeptember 14.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról, melyben 4 természetes személy esetében a törlésről, valamint három szervezet esetében a tulajdonosi szerkezet változása miatt a szankciós lista módosításáról döntöttek.

Az érintett határozat és végrehajtási rendelet az alábbi honlapokon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1573&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1571&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1561&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. szeptember 18.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket az alábbiakról:
- az ENSZ BT ISIL/Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. szeptember 12-én a szankciós lista módosításáról – 1 személy listáról való törléséről – döntött;
-az ENSZ BT Észak-Koreával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. szeptember 12-én a szankciók módosításáról, és 1 természetes személy, valamint 3 szervezet listázásáról döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
(ISIL/Al-Kaida): https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
(DPRK): https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. szeptember 13.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat:
- a Tanács (EU) 2017/1509 rendelete (2017. augusztus 30.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 329/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, melyben Észak-Koreával szemben alkalmazott szankciós normák módosításáról döntöttek.
- a Bizottság (EU) 2017/1516 végrehajtási rendelete (2017. augusztus 31.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 276. alkalommal történő módosításáról, melyben 1 természetes személy adatainak pontosításáról döntöttek.

Az érintett rendelet és végrehajtási rendelet az alábbi honlapokon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1516&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. szeptember 4.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt:
- a Bizottság (EU) 2017/1500 végrehajtási rendelete (2017. augusztus 23.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 275. alkalommal történő módosításáról, melyben 1 természetes személy listázásáról döntöttek.

Az érintett határozat és végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1500&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. augusztus 31.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat:
-a Bizottság (EU) 2017/1488 végrehajtási rendelete (2017. augusztus 18.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 274. alkalommal történő módosításáról, mellyel 1 természetes személy adatainak pontosításáról döntöttek.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapokon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1488&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en


Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL/Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. augusztus 18-án 1 személy vonatkozásában a listázásról döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. augusztus 22.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat:
-a Tanács (EU) 2017/1374 végrehajtási rendelete (2017. július 25.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról, melyben 1 természetes személy adatainak módosításáról döntöttek.
-a Bizottság (EU) 2017/1390 végrehajtási rendelete (2017. július 26.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 272. alkalommal történő módosításáról, melyben 6 természetes személy, valamint 4 szervezet listázásáról, illetve 1 természetes személy listáról való törléséről döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendeletek az alábbi honlapokon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1374&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1390&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. július 27.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL/Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. július 20-án a szankciós lista módosításáról döntött:
– 2 magánszemély vonatkozásában a listázásról (elérhető a következő linken: https://www.un.org/press/en/2017/sc12919.doc.htm);
– 1 magánszemély listáról való törléséről (elérhető a következő linken: https://www.un.org/press/en/2017/sc12920.doc.htm, illetve a mellékletben).

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. július 25.

1. Az ENSZ BT Líbiával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. július 21-én a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet vonatkozásában a listázásról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2. Az Európai Unió vonatkozásában szintén mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt:
-a Tanács (KKBP) 2017/1339 határozata (2017. július 17.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/849 határozat módosításáról, melyben 1 természetes személy és 3 szervezet listázásáról döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapokon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1339&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. július 24.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL/Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. július 6-án a szankciós lista módosításáról – 1 személy vonatkozásában a listázásról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. július 10.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt:
- a Tanács (KKPB) 2017/1124 végrehajtási rendelete (2017. június 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról, amelyben 23 természetes személy és 14 szervezet azonosító adatainak módosításáról döntöttek.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1124&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. július 3.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat:
- a Bizottság (EU) 2017/993 végrehajtási rendelete (2017. június 12.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról, amelyben 1 természetes személy és 1 szervezet szankciós listáról való törléséről döntöttek.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0993&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. június 28.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL/Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. június 20-án a szankciós lista módosításáról – 2 személy vonatkozásában a rendelkezésre álló információk aktualizálásáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

2017. június 22.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat:
- a Tanács (KKBP) 2017/1087 határozata (2017. június 19.) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/386/KKBP határozat módosításáról, melyben a szankciók 2018. június 23-ig történő meghosszabbításáról döntöttek.
- a Bizottság (EU) 2017/1094 végrehajtási rendelete (2017. június 20.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 269. alkalommal történő módosításáról, mellyel 1 természetes személy felkerült a szankciós listára.

Az érintett határozat és végrehajtási rendelet az alábbi honlapokon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.156.01.0024.01.ENG&toc=OJ:L:2017:156:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.158.01.0027.01.ENG&toc=OJ:L:2017:158:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. június 21.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt:
-a Bizottság (EU) 2017/970 végrehajtási rendelete (2017. június 8.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról, mellyel 14 természetes személy valamint 4 entitás került fel a szankciós listára.

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.146.01.0129.01.ENG&toc=OJ:L:2017:146:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. június 12.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT Észak-Korea vonatkozásában 2017. június 2-án elfogadta a 2356 (2017) határozatot, mellyel kibővítésre került a korlátozással érintett személyek köre: 14 természetes személy valamint 4 entitás került fel a szankciós listára.

Az ENSZ BT jelzett határozata az alábbi elérhetőségen érhető el:
https://www.un.org/press/en/2017/sc12853.doc.htm

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. június 6.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1718(2006) határozatával felállított Észak-Koreával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 4 személy vonatkozásában a rendelkezésre álló információk aktualizálásáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. június 2.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat:
- a Tanács (EU) 2017/907 végrehajtási rendelete (2017. május 29.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról, valamint a Tanács (KKBP) 2017/917 határozata (2017. május 29.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról, melyben a Szíria vonatkozásában fennálló szankciók 1 évvel történő meghosszabbításáról és a szankciós lista aktualizálásáról döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendelet és KKBP határozat az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.139.01.0015.01.ENG&toc=OJ:L:2017:139:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.139.01.0062.01.ENG&toc=OJ:L:2017:139:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. június 1.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 2127 (2013) határozatával felállított Közép-Afrikai Köztársasággal foglalkozó szankciós bizottsága a csatolt szankciós értesítés alapján 2017. május 17-én a szankciós lista módosításáról – 1 személy listára történő felvételéről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/sanctions-list-materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. május 19.

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt:
- a Tanács (EU) 2017/685 végrehajtási rendelete (2017. április 11.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról, melyben az Irán vonatkozásában fennálló szankciók 1 évvel történő meghosszabbításáról döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.099.01.0010.01.ENG&toc=OJ:L:2017:099:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. április 12.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. április 8-án a szankciós lista módosításáról – 1 személy listáról való törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. április 12.

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az alábbi szankcióváltozásról szóló rendeletet:
- A Tanács (EU) 2017/658 rendelete (2017. április 6.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.094.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2017:094:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. április 7.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásokról szóló jogszabályokat:

  • A Bizottság (EU) 2017/630 végrehajtási rendelete (2017. április 3.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 264. alkalommal történő módosításáról (adatmódosítás);
  • A Bizottság (EU) 2017/637 végrehajtási rendelete (2017. április 4.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 265. alkalommal történő módosításáról (adatmódosítás).

Az érintett rendeletek az alábbi honlapon is elérhetőek:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.090.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2017:090:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.091.01.0007.01.ENG&toc=OJ:L:2017:091:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. április 6.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. március 30-án a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet vonatkozásában a rendelkezésre álló információk aktualizálásáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. április 3.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. március 29-én a szankciós lista módosításáról – 1 személy vonatkozásában a rendelkezésre álló információk aktualizálásáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. március 31.

Szíves intézkedés céljából mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Tanács (EU) 2017/480 végrehajtási rendelete (2017. március 20.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról, melyben 4 személy listára történő felvételéről döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.075.01.0012.01.HUN&toc=OJ:L:2017:075:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. március 21.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. március 16-án a szankciós lista módosításáról – 1 személy listáról való törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. március 20.

2017. március 13-án a Tanács további hat hónappal, azaz 2017. szeptember 15-ig meghosszabbította az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedéseket. A korlátozó intézkedések vagyoni eszközök befagyasztását és utazási tilalmat foglalnak magukba.
A helyzet értékelését követően a Tanács nem tartotta indokoltnak a szankciórendszer módosítását. Sor került a jegyzék felülvizsgálatára és a Tanács két elhunyt személy nevét eltávolította a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékéből, amely jelenleg 150 személy és 37 szervezet nevét tartalmazza. Az e személyek és szervezetek azonosító adatait, valamint a jegyzékbe vételüket alátámasztó indokolást a Tanács szükség esetén aktualizálta.
A jogi aktusokat az EU Hivatalos Lapjának 2016. március 14-i száma tartalmazza.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük a Tanács (EU) 2017/437 Végrehajtási Rendeletét (2017. március 13.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU tanácsi rendelet végrehajtásáról.

A rendelet az alábbi linken érhető el:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:067:FULL&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.03.14.

Az EU megújította vagyoni korlátozó intézkedésit és ezért szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük a Tanács (EU) 2017/374 végrehajtási rendeletét (2017. március 3.) az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:058:FULL&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.03.06.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:

- a Tanács (EU) 2017/331 Rendelete (2017. február 27.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0331&from=EN

A tanács tájékoztatása itt érhető el:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0228(01)&from=EN


Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.03.01.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 személy 1988-as szankciós listáról való törléséről (a 1988-as BT határozat vonatkozásában) és további 4 személy listára történő felvételéről (a 2253-as BT határozat vonatkozásában) – döntött (mellékletben).

A frissített (konszolidált) szankciós listák az alábbi elérhetőségeken is megtekinthetőek:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017.02.24.

Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy 2017. február 15-én az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 4 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló adatok módosításáról – döntött (mellékletben).

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017.02.20.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Tanács 2017/199/EU végrehajtási rendelete (2017. február 6.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet 9. cikke (5) bekezdésének végrehajtásáról, melyben – az ENSZ BT döntése nyomán – a szankciós listán szereplő 21 személy és 1 szervezet vonatkozásában aktualizálta a rendelkezésre álló adatokat.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.032.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:032:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.02.09.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Tanács (EU) 2017/150 végrehajtási rendelete (2017. január 27.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2016/1127 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, melyben a 2580/2001/EK rendeletben előírt különleges korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeket és szervezeteket érintően új, frissített listát tett közzé.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.023.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2017:023:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.01.31.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- A Tanács (EU) 2017/77 végrehajtási rendelete (2017. január 16.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.012.01.0024.01.ENG&toc=OJ:L:2017:012:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.01.25.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Bizottság (EU) 2017/80 végrehajtási rendelete (2017. január 16.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról, melyben 5 entitás (hajó) listáról való törléséről döntöttek.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.012.01.0086.01.ENG&toc=OJ:L:2017:012:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.01.19.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Tanács (EU) 2016/2373 végrehajtási rendelete (2016. december 22.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2016/1127 végrehajtási rendelet módosításáról, melyben 3 személy listára történő felvételéről döntöttek.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.352.01.0031.01.ENG&toc=OJ:L:2016:352:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.01.13.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Bizottság (EU) 2017/44 végrehajtási rendelete (2017. január 10.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó döntése nyomán 2 entitás listáról való törléséről döntöttek.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.006.01.0036.01.ENG&toc=OJ:L:2017:006:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.01.12.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1718(2016) határozatával felállított szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról - 5 hajó szankciós listáról való törléséről - döntött.

Az érintett szankciós bizottság honlapja itt található: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718
A frissített szankciós lista az alábbi elérhetőségen található: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.12.21.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:

  • a Bizottság (EU) 2016/2262 végrehajtási rendelete (2016. december 15.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 257. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT döntése nyomán 1 természetes személy listára történő felvételéről döntöttek.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.342.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2016:342:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2016.12.16.

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról - az eddigiekben jelzett weboldalaktól eltérően - az alábbi elérhetőségen tájékozódhatnak mostantól:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2016.12.14.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy 2016. december 12-én az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 személy listára történő felvételéről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.12.14.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Bizottság (EU) 2016/2215 végrehajtási rendelete (2016. december 8.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.334.01.0029.01.ENG&toc=OJ:L:2016:334:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.12.12.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Tanács (EU) 2016/2230 rendelete (2016. december 12.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet módosításáról;

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:336I:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.12.12.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa az Észak-Koreai Népi Demokratikus Köztársaság vonatkozásában új határozatot fogadott el (mellékletben), melynek célja az országgal szemben fennálló ENSZ szankciós rezsim továbberősítése.

További információk az alábbi linkeken érhetőek el:
https://www.un.org/press/en/2016/sc12603.doc.htm
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.12.01.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- Tanács (EU) 2016/1955 végrehajtási rendelete (2016. november 8.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról, melyben 6 személy szankciós listára való felvételéről döntöttek.

Az érintett rendeletek az alábbi honlapon is elérhetőek:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1955

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.11.09.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- Tanács (EU) 2016/1735 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 29.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról, melyben 10 személy listázásáról döntöttek.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1893

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.10.28.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 3 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.10.27.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1533(2004) határozatával (Kongói Demokratikus Köztársaság) felállított szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 szervezettel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1533/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.10.20.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- Bizottság (EU) 2016/1831 végrehajtási rendelete (2016. október 14.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán rögzítik azokat az érzékeny árukat, amelyeket bele kell foglalni a 329/2007/EK rendelet Ig. mellékletébe, és hozzárendelik azokhoz a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (5) I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában foglalt hivatkozási számokat.

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.280.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2016:280:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

2016.10.19.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról és 1 személy listáról való törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.10.13.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályokat:
- Tanács (EU) 2016/1735 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 29.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról;
- Tanács (EU) 2016/1736 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 29.) az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (4) bekezdésének végrehajtásáról;
- Tanács (EU) 2016/1737 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 29.) a jemeni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 1352/2014/EU rendelet 15. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról;
- Bizottság (EU) 2016/1739 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 29.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 254. alkalommal történő módosításáról.

Az érintett rendeletek az alábbi honlapon is elérhetőek:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.264.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.264.01.0008.01.ENG&toc=OJ:L:2016:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.264.01.0013.01.ENG&toc=OJ:L:2016:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.264.01.0017.01.ENG&toc=OJ:L:2016:264:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.10.04.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az ENSZ BT Al-Kaidával/ISIL-val foglalkozó Szankciós Bizottságának határozatát, melyben 2 személy szankciós listáról való törléséről döntöttek.

A tárgyi listaváltozás az alábbi honlapon is elérhető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

2016.09.27.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1518 (2003) határozatával (Irak és Kuvait vonatkozásában) felállított szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 19 szervezet listáról való törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.09.20.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 2 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.09.20.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályokat:
- Bizottság (EU) 2016/1642 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 12.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 1 szervezet szankciós listáról való törléséről döntöttek;
- Bizottság (EU) 2016/1641 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 12.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 252. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 1 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendeletek az alábbi honlapon is elérhetőek:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:244:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.09.13.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1988 (2011) szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 14 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.09.12.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1518 (2003) határozatával (Irak és Kuvait vonatkozásában) felállított szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet listáról való törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.09.07.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.09.07.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Bizottság (EU) 2016/1453 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 5.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 4 személy szankciós listáról való törléséről döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:238:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.09.06.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1518 (2003) határozatával (Irak és Kuvait vonatkozásában) felállított szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 4 szervezet listáról való törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.08.31.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Bizottság (EU) 2016/1430 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 26.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 251. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 1 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.232.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2016:232:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.08.29.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1518(2003) határozatával felállított Szankciós Bizottsága a szankciós lista módosításáról – 2 szervezet listáról való törléséről – döntött.

A konszolidált szankciós lista az alábbi elérhetőségeken tekinthető meg:
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials

2016.08.15.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- A Bizottság (EU) 2016/1347 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 8.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 250. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 2 személynek az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe történő felvételéről döntöttek.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.214.01.0012.01.ENG&toc=OJ:L:2016:214:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.08.12.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1988-as Szankciós Bizottsága (Taliban - Afganisztán) a szankciós lista módosításáról – a listán szereplő egy személy adatainak módosításáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.07.22.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – a listán szereplő egy személy törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.07.20.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- A Bizottság (EU) 2016/1113 végrehajtási rendelete (2016. július 8.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 248. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 1 személynek az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékéből történő törléséről döntöttek.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1468394135577&uri=CELEX:32016R1113

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.07.13.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – a listán szereplő egy entitás törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.07.06.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – a listán szereplő információk aktualizálásáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.06.28.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ döntését figyelembe véve az EU hatályon kívül helyezte az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedéseket:
- A Tanács (EU) 2016/907 Rendelete (2016. június 9.) az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló 174/2005/EK rendelet és az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:153:TOC)
- A Tanács (KKBP) 2016/917 Határozata (2016. június 9.) az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.153.01.0038.01.ENG&toc=OJ:L:2016:153:TOC)

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.06.22.

Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy az OFAC kiadta az Irán vonatkozásában fennálló amerikai szankciók egy részének megszüntetése végrehajtásával kapcsolatos Útmutatójának aktualizált változatát, mely a következő linken érhető el:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20160608.aspx

2016.06.22.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet listáról való törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.06.22.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi 2016. május 28-án kihirdetett jogszabályokat:

  • A Tanács (EU) 2016/840 végrehajtási rendelete (2016. május 27.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról, mely alapján kettő személy törlésre került a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozók jegyzékéből, illetve további személyek vonatkozásában az adatok aktualizálására került sor;
  • A Tanács (EU) 2016/841 rendelete (2016. május 27.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról, mely alapján a továbbiakban tilos a kettős felhasználású termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó további cikkeknek, anyagoknak és felszereléseknek az Észak-Koreába történő szolgáltatása, eladása vagy átadása; az Észak-Koreába és Észak- Koreából történő pénzátutalások, végrehajtott befektetések; az észak-koreai fuvarozók által üzemeltetett vagy Észak-Koreából származó bármilyen légi járműnek a tagállamok területére történő leszállása, onnan történő felszállása vagy a tagállamok területe feletti átrepülése, valamint az Észak-Korea tulajdonában álló, általa üzemeltetett vagy általa legénységgel ellátott bármilyen hajó tagállami kikötőbe való belépése; a luxuscikkek Észak- Koreából történő importja, valamint az Észak-Koreával folytatott kereskedelem pénzügyi támogatása.

A rendeletek az alábbi honlapon is elérhetőek:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1464692600616&uri=CELEX:32016R0840
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1464692600616&uri=CELEX:32016R0841

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.05.31.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi 2016. május 20-án kihirdetett jogszabályt:
- A Bizottság 2016/780 végrehajtási rendelete (2016. május 19.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról, mely alapján 18 természetes személy és 1 jogalany felkerült a korlátozó intézkedésekkel sújtott személyek és szervezetek listájára, illetve 2 személy esetében a Bizottság módosította a jegyzékben szereplő bejegyzéseket.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1463730787190&uri=OJ:JOL_2016_131_R_0007

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.05.20.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT Líbiával foglalkozó Szankciós Bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet listáról történő törléséről – döntött.

A konszolidált szankciós lista az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.05.17.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 2283(2016) határozatával az Elefántcsontpart vonatkozásában fennálló korlátozó intézkedések (fegyverembargó, utazási korlátozások és pénzügyi szankciók) azonnali hatállyal történő megszüntetéséről döntött.

A határozatról történő hivatalos tájékoztatás és a határozat itt érhető el:
http://www.un.org/press/en/2016/sc12342.doc.htm
A konszolidált szankciós lista az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.04.29.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi 2016. április 28-án kihirdetett jogszabályt:
- A Tanács (EU) 2016/659 rendelete (2016. április 27.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról, mely alapján egy jogalany felkerült az azon személyek, jogalanyok és szervek jegyzékébe, akikre vagy amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell, egy jogalany törölve lett, hat esetében pedig a Tanács módosította a jegyzékben szereplő bejegyzéseket.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:114:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.04.28.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT Líbiával foglalkozó Szankciós Bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet listára történő felvételéről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.04.28.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi 2016. április 26-án kihirdetett jogszabályt:
- A Bizottság (EU) 2016/647 végrehajtási rendelete (2016. április 25.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 245. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 5 természetes személynek az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe történő felvételéről döntöttek.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:109:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.04.26.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 5 személy listára történő felvételéről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.04.21.

Holland nemzeti szankciós lista az alábbi linkről tölthető le:
https://www.government.nl/documents/reports/2016/01/15/national-terrorism-list

2016.04.06.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT Líbiával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról döntött.

A frissített szankciós lista az alábbi elérhetőségen található: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.04.04.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi 2016. március 31-én kihirdetett jogszabályokat:
- A Bizottság (EU) 2016/473 végrehajtási rendelete (2016. március 31.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 244. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán egy természetes személynek az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe történő felvételéről döntöttek;
- A Tanács (EU) 2016/466 végrehajtási rendelete (2016. március 31.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról, melyben további három személyt vettek fel a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek a 2016/44 rendelet III. mellékletében foglalt jegyzékbe;
- A Tanács (EU) 2016/465 rendelete (2016. március 31.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról, mellyel a 2016/475/KKBP határozat nyomán a Tanács jegyzékbe vette a Korea National Insurance Corporationt (KNIC) és olyan mentességekről rendelkezik most, amelyek lehetővé teszik uniós személyek és jogalanyok számára, hogy biztosítást vagy viszontbiztosítást kössenek a KNIC-vel, tovább lehetővé teszik uniós személyek és jogalanyok számára, hogy a KNIC általi, az ilyen biztosítás, illetve viszontbiztosítás alapján, vagy az Unió területén okozott kár tekintetében kifizetésekben részesülhessenek. Ezen túlmenően a 2016/475/KKBP határozat lehetővé teszi a KNIC azon befagyasztott pénzeszközeinek felszabadítását, amelyek korábbi szerződés alapján fennálló, esedékes kifizetések teljesítéséhez szükségesek.

Az érintett rendeletek az alábbi honlapon is elérhetőek:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1459493263462&uri=OJ:JOL_2016_085_R_0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1459493263462&uri=OJ:JOL_2016_085_R_0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1459493263462&uri=OJ:JOL_2016_085_R_0001

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.04.01.

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldöm a Külgazdasági és Külügyminisztérium által – az érintett hazai intézmények közreműködésével – összeállított, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa és az Európai Unió Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedésekről szóló tájékoztató anyagot.

A szankciós tájékoztató az alábbi elérhetőségen is megtalálható: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/biztonsagpolitikai-es-nemzetkozi-egyuttmukodesert-felelos-allamtitkar/hirek/eu-szankcios-tajekoztato
 

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet listára történő felvételéről – döntött.

A frissített szankciós lista az alábbi elérhetőségen található: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.03.28.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1718(2016) határozatával felállított szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról (Ocean Maritime Management-hez tartozó 4 hajó törléséről) döntött.

Az érintett szankciós bizottság honlapja itt található: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718.
A frissített szankciós lista az alábbi elérhetőségen található: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

2016.03.24.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul közöljük az ENSZ BT érintett szankciós bizottságának tájékoztatóját az eritreai és szomáliai fegyverembargó végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról.

Tájékoztató

Tájékoztató

2016.03.24.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul közöljük - az Észak-Korea vonatkozásában az ENSZ BT által legutóbb szigorított szankcióknak a gyakorlatba ültetésével összefüggésben - a 1718-as bizottság által összeállított tájékoztatót, mely tartalmában a BT határozat szövegén túl további elemeket nem hozott, ugyanakkor az új szankciós rezsimnek a korábbival való összehasonlítása megkönnyítheti a gyakorlatba ültetését. A tagállamok tájékoztatása nem csak a szankciók hatékonysága miatt fontos, hanem amiatt is, mert a határozat konkrét lépéseket ír elő minden tagállam részére, egyebek közt a határozat elfogadásától számított 90 napon belüli jelentéstétel kötelezettségét is.

Tájékoztató letöltése

2016.03.24.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük a
Tanács (KKBP) 2016/360 végrehajtási határozatát (2016. március 11.) a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 1 személyt és 1 szervezetet felvett az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_067_R_0008

Az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016. március 16.
 

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 2262(2016) határozatával a Közép-Afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedések keretében 1 személyt és 1 szervezetet felvett a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

A határozatról történő tájékoztatás itt érhető el: http://www.un.org/press/en/2016/sc12272.doc.htm
Az érintett szankciós bizottság honlapja itt található: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/sanctions-list-materials
A frissített szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen található: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

2016. március 5.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük a
Tanács (KKBP) 2016/319 határozatát (2016. március 4.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/183/KKBP határozat módosításáról, melyben - az ENSZ BT 2270 (2016) határozata alapján - 16 személyt és 12 szervezetet felvett a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe, továbbá a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó egyik személyre és két szervezetre vonatkozóan frissítette az azonosító adatokat.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_060_R_0009

Az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016. március 5.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük a Bizottság 2016/307 Végrehajtási Rendeletét (2016. március 3.) az Al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 243. alkalommal történő módosításáról, melyben 11 természetes személyt és 1 szervezetet vesz fel az azon személyeket, csoportokat és szervezeteket tartalmazó jegyzékbe, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:058:TOC

Az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016. március 5.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük a Bizottság 2016/294 Végrehajtási Rendeletét (2016. március 1.) az Al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 242. alkalommal történő módosításáról, melyben 6 személy esetében a listán szereplő adatok módosítására került sor.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_055_R_0004&from=EN.

Az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm
 

Csatoltan letölthető az Európai Külügyi Szolgálat háttéranyagát, amely az Iránnal kötött megállapodás (közös cselekvési terv) keretében feloldásra kerülő korlátozó intézkedésekről ad iránymutatást (pl. milyen ütemezéssel, milyen intézkedések kerülnek feloldásra és melyek maradnak érvényben).

Iránymutatás - EU szankciós tájékoztatás - Iráni mukleáris vonatkozású szankciók felfüggesztése

2016.02.24.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük a
a Bizottság 2016/13 Végrehajtási Rendeletét (2016. január 6.) az Al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 240. alkalommal történő módosításáról, melyben tizenkét személy esetében a listán szereplő adatok módosítására valamint egy személy listáról való törlésére került sor.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.004.01.0010.01.ENG&toc=OJ:L:2016:004:TOC.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük a
a Bizottság 2016/47 Végrehajtási Rendeletét (2016. január 18.) az Al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 241. alkalommal történő módosításáról, melyben 4 személy esetében a listán szereplő adatok módosítására valamint egy bejegyzés törlésére került sor.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.012.01.0042.01.ENG&toc=OJ:L:2016:012:TOC.

Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően tájékoztatom Önöket, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. január 16-án kihirdetésre került a 2016/37/KKBP határozat az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló 2015/1863/KKBP határozat alkalmazása kezdetének időpontjáról.
A Tanács a 2015/1863/KKBP határozatában úgy rendelkezett, hogy – tekintettel a 2231 (2015) ENSZ BT határozatra – megszüntetésre kerülnek az Iránnal szemben alkalmazott nukleáris vonatkozású uniós gazdasági és pénzügyi szankciók azzal egy időben, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) igazolja, hogy Irán végrehajtotta az előírt nukleáris vonatkozású kötelezettségvállalásait. A NAÜ 2016. január 16-án benyújtott jelentésében megerősítette, hogy Irán meghozta az átfogó közös cselekvési tervben foglalt intézkedéseket, ennek megfelelően a 2010/413/KKBP határozat módosítása (2015/1863/KKBP) 2016. január 16-val életbe lépett.

A KKBP határozatok az alábbi honlapon is elérhetőek:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1453291642855&uri=CELEX:32016D0037
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1453292045136&uri=CELEX:32015D1863
 

  •  Magyar Könyvvizsgálói Kamara
  • 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
  • Telefon: 473 4500 Fax: 473 4510
  • Hivatali munkarend: hétfőtől-csütörtökig: 9:00 - 15:30; pénteken: 9:00 - 13:00
  • kamara számlaszáma: 12010855 - 01283148 - 00100002
  • kamara adószáma: 18088579-2-42

 

Betöltés...
X