A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával, valamint a korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatos kamarai szabályozás
2026.05.15.A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával, valamint a korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatos kamarai szabályozás
- Magyar Könyvvizsgálói Kamara szabályzata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység, valamint az európai unió és az ENSZ biztonsági tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának kamarai ellenőrzéséről
- Pénzmosás megelőzése - ellenőrzési kérdőív (2023)
- Segédlet a Pmt. kérdőív értékeléséhez (2023)
- Pmt. helyszíni vizsgálatot lezáró jegyzőkönyv
- Pmt. és Kit. útmutató
- Egységes Belső szabályzat
- Ügyfél-átvilágítási Szűrőrendszer
- Korlátozó intézkedések közzététele
- Pénzmosással kapcsolatos közlemények
- Nemzeti Kockázatértékelés
- Nemzeti Kockázatértékelés 2025