Közlemény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás kockázatainak azonosítása és értékelése célját szolgáló Nemzeti Kockázatértékelés aktualizálásáról és kiegészítéséről
2026.05.08.A Nemzeti kockázatértékelés (továbbiakban: NRA) 2017-ben elkészített verziójának 2022. évben megtörtént aktualizálása után 2025-ben ismételt felülvizsgálat vált szükségessé – így elkészült a 2022. évben jóváhagyott NRA dokumentum két kiegészítése.
Az első kiegészítő dokumentumban részletes áttekintésre és összefoglalásra kerültek a kockázatértékelés elfogadását követően elvégzett kockázatkezelési és kockázatcsökkentési intézkedések, és ezek hatásainak felmérése nyomán az indokolt esetekben a vizsgálati elemek kockázati szintjének kiigazítása is megtörtént.
Másfelől, figyelemmel az aktuális geopolitikai helyzetre, a nemzetközi pénzügyi rendszer és a pénzügyi szolgáltatások működésének egyre összetettebb működésére, a gyorsan fejlődő új technológiák térnyerésére, illetve az ezen a téren hangsúlyosan megjelenő nemzetközi elvárásokra önálló felmérés készült a proliferáció-finanszírozás magyarországi kockázatairól. Ennek eredményeit a második kiegészítő dokumentum foglalja össze.
A kiegészítő dokumentumok a 2022-es NRA kiegészítésére szolgálnak, azzal együtt értelmezendők, használandók.
Felhívjuk a tisztelt kamarai tagok figyelmét, hogy a Pmt. 27. § (6) bekezdése értelmében a szolgáltató a kockázatok csökkentése és kezelése érdekében köteles figyelembe venni a nemzeti kockázatértékelés eredményét.
A jelenleg irányadó és a fentiek szerint figyelembe veendő 2022-es Nemzeti Kockázatértékelés című dokumentum és annak 2025. évi két kiegészítése nyilvánosan nem tehetőek közzé. A szolgáltatók bizalmas kezelés mellett ismerhetik ezen dokumentumok tartalmát.
Azon szolgáltatóknak, akik rendelkeznek a 2022. évi NRA dokumentummal, elegendő a fentiek szerinti két kiegészítő dokumentumot igényelni.
A dokumentumok igényléséhez kérjük az alábbi űrlapot elektronikus aláírással ellátva a kamara e-mail címére megküldeni (mkvk@mkvk.hu).
KÉRELEM - A Nemzeti Kockázatértékelés című dokumentum megismeréséhez