Tájékoztató a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos azonosítására vonatkozó útmutató közzétételéről

Az előzőek szerinti útmutató jogi kötőerővel nem rendelkezik. Ezen útmutató célja az egységes joggyakorlat kialakítása mind a szolgáltatók, mind az azokat felügyelő szervek által a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pontjában meghatározott tényleges tulajdonosok azonosítása vonatkozásában, elsősorban a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek esetében, a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Afad tv.) foglaltakra is tekintettel.