Útmutató az összetett tulajdonosi szerkezetek feltérképezéséhez
2019.02.01.Az útmutató célja, hogy iránymutatást biztosítson a szolgáltatóknak az összetett tulajdonosi szerkezetek feltérképezéséhez és az összetett tulajdonosi szerkezetek esetén a tényleges tulajdonos megállapításához.
A Magyar Nemzeti Bank az „Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarország részére megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások végrehajtásáról készített akciótervről” szóló 1688/2017. (IX. 22.) Kormányhatározatban rögzítetteknek eleget téve elkészítette az összetett tulajdonosi szerkezetek feltérképezésére vonatkozó – esettanulmányokat is tartalmazó – útmutatót, mely segítheti a szolgáltatókat a komplex tulajdonosi struktúrák lehetséges ellenőrzésében (verifikálásában).