Megjelent az Accountancy Europe kiadványa: Hatékony pénzmosás-elleni ökoszisztéma kiépítése címmel
2021.06.22.
A pénzmosás pusztító következményekkel jár a gazdaságra és a társadalomra nézve. Létfontosságú annak biztosítása, hogy a pénzmosás elleni küzdelem hatékony legyen. A kiadvány ajánlásokat fogalmaz meg a pénzmosás elleni hatékonyabb küzdelemre/a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre Európa-szerte. Az ajánlások célja a pénzmosás elleni (AML) meglévő jogszabályok jobb végrehajtása. Ez összhangban van az Európai Bizottság (EB) közelgő javaslataiban megfogalmazott szándékával: annak biztosítása, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet hatékonyan működjön.
E célból az Accountancy Europe javasolja erősíteni a nem pénzügyi szervezetek (köztük a számviteli szakemberek), valamint a felügyeleti szervek és jogszabályalkotók szerepét. Néhány kulcsfontosságú ajánlás:
- az arra kötelezett szervezeteknek reaktívról proaktív AML kockázatkezelésre kell átállniuk
- az AML integrált része legyen a vállalatirányításnak
- a felügyeleti szerveknek és politikai döntéshozóknak elő kell mozdítaniuk a tagállamok, valamint a köz- és a magánszektor közötti együttműködést.
A publikáció megtekinthető: Building an effective Anti-Money Laundering ecosystem | Accountancy Europe
Szakértői Bizottság