Pénzmosás - elektronikus bejelentési kötelezettség
2008.12.18.Felhívjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban Pmt.) előírásainak értelmében a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók 2008. december 15-től a pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt tartalmazó bejelentéseiket védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában kötelesek megküldeni a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága Pénzügyi Információs Osztálya (továbbiakban PIO) számára.
A bejelentés beérkezéséről a PIO-nak elektronikus visszaigazolást kell küldeni a bejelentő részére.
A jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a vám- és pénzügyőrség projektet indított, amelynek szakaszában szükségessé vált a szolgáltatók tájékoztatása az elektronikus bejelentési kötelezettség teljesítésének módjáról és az általuk teendő szükséges intézkedésekről.
A hivatkozott tájékoztatás a Vám- és Pénzügyőrség testületi honlapján elérhető.